北京 近日,邮储银行石家庄市中华南大街支行,成功拦截一笔涉诈资金,并主动向警方报告可疑线索,最终协助警方将电信诈骗犯罪嫌疑人抓获。
据了解,客户许某(化名)到邮储银行石家庄中华南大街支行柜面办理现金取款业务,网点人员在尽职调查时发现,客户证件及银行卡账户信息都不是本地的,且交易异常,当被问及取钱用途时,许某的回答含糊不清,令人起疑。工作人员一边稳住客户情绪,一边向反诈中心查询客户情况,此时,客户却以肚子疼为由要求去厕所,客户的异常行为已经引起网点工作人员警觉。
更让工作人员感到不安的是,他们发现大厅内还有许某的同伙陪同。于是,网点工作人员果断采取行动,立即电话联系了石家庄市公安局桥西分局反诈中心。几分钟后,桥西分局民警赶到现场,将许某及其同伙带走进行进一步核实。
经过调查,警方发现许某及其同伙存在电信诈骗的违法行为,卡内资金属于非法所得。目前,案件正在进一步侦办中。
警方对该行此次案件的处置过程给予高度的肯定和表扬。邮储银行将继续落实反电信网络诈骗法,履行好防范电信网络诈骗法律责任。持续加强警银合作,共同打击电信诈骗等犯罪行为,筑牢反诈“防火墙”,也切实将“金融为民、金融惠民、金融便民”的理念落到实处,为广大客户提供更加安全、便捷、高效的金融服务。(通讯员:田雨梅)